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查看PDF原文公告日期：2020-08-15
股票代码：002760 股票简称：凤形股份安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020 年度非公开发行 A 股股票预案二〇二〇年八月公司声明一、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本预案按照《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。三、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。四、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。二、本次非公开发行股票的发行对象为江西泰豪，认购方式为现金认购。江西泰豪为公司控股股东控制的企业，江西泰豪认购本次非公开发行股票的事项构成关联交易。三、本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次发行的第五届董事会第三次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格为 17.83 元/股，不低于公司本次非公开发行定价基准日（即审议本次发行的第五届董事会第三次会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 17.83 元/股。若本次发行前中国证监会关于非公开发行的定价方式进行了修改，则董事会可经股东大会授权根据法律法规的相关规定，对本次非公开发行的价格进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。若中国证监会等监管部门对前述发行价格调整的，则以其核准的数据为准。四、本次非公开发行 A 股股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即 26,400,000 股（含本数）。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整，调整后的认购数量计算结果按舍去小数点后的数值取整。五、本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。六、本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后持股比例共享。七、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 35,400 万元，发行股票数量不超过 26,400,000 股（含本数）、不低于 19,854,178 股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金1 补充流动资金 17,600 17,6002 偿还有息借款 8,400 8,4003 12～3000kW 新能源电机及船电集成系统 15,000 9,400……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002760股吧 http://002760.h0.cn
公司名称：凤形股份
股票代码：sz002760
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：机械基件
所属地区：安徽
公司全称：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
英文名称：Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd.
公司简介：凤形股份公司是一家在金属铸件领域专业从事耐磨材料研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。公司主要生产“凤形”牌高铬合金铸球(高铬球)、高铬合金铸段(高铬段)、低铬合金铸球(低铬球)、低铬合金铸球段(低铬锻)、多元合金铸球(中铬球)、多元合金铸球段...
注册资本：1.1亿
法人代表：杨剑
总 经 理：李结平
董 秘：李结平
公司网址：www.fengxing.com
电子信箱：fxzqb@fengxing.com
